Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОСФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск
1.4. ОГРН эмитента: 1025404788419
1.5. ИНН эмитента: 5443105474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10188-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8374; http://osf.su/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2020

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «29» сентября 2020 г.; время проведения – 15 ч. 00 мин., адрес проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, офис Д4.3, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, офис Д4.3.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 14 ч. 30 мин.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1). Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,  распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного года.
2). Избрание ревизионной комиссии Общества.
3). Утверждение аудитора Общества.
4). Избрание Совета директоров Общества.
5. Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах совет директоров Общества, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган и ревизионную комиссию общества, и следующий порядок ее представления: со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у регистратора - Новосибирский филиал АО "РТ-Регистратор" по адресу: г. Новосибирск, пр.К.Маркса, д.30, 6 этаж, а также по месту нахождения эмитента по адресу: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, офис Д4.3.
6. Утвердить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 7 сентября 2020 г.
7. Определить дату, до которой акционеры имеют право предложить свои вопросы в повестку дня и кандидатов для избрания органы управления - 1 сентября 2020 г.

8. Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе счета прибылей и убытков Общества), распределение прибыли по результатам финансового 2019 года и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.
9. Рекомендовать выплату (объявление) дивидендов за 2019 год не осуществлять.
10. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества о проведении годового общего собрания производится путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://osf.su (Приложение №1).
11. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2). Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту (Приложение №3), бюллетени направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простыми письмами и путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://osf.su.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10188-F от 08.08.2003.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2020 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2020 г., Протокол заседания Совета директоров №2/20, Дата проведения заседания: 27.08.2020 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Р. Бадмаев

3.2. Дата 27.08.2020г.