Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОСФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск
1.4. ОГРН эмитента: 1025404788419
1.5. ИНН эмитента: 5443105474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10188-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8374; http://osf.su/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2020

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.08.2020 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.08.2020 г.
      Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее представления.
6. Утверждение даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Определение даты, до которой акционеры имеют право предложить свои вопросы в повестку дня и кандидатов для избрания органы управления.
8. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о прибылях и убытках Общества).
9. О выплате дивидендов за 2019 год.
10. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
11. О проекте решений годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также способа направления бюллетеней акционерам.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10188-F от 08.08.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Р. Бадмаев

3.2. Дата 27.08.2020г.